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第一章 总则1

1.1反洗钱法的立法目的是什么1

1.2反洗钱法的调整对象是什么5

1.3反洗钱义务主体是谁？采取什么措施履行反洗钱义务10

1.4反洗钱法实施的监督机构及协调机关有哪些13

1.5反洗钱机构如何对客户隐私权进行保护16

1.6反洗钱机构及工作人员哪些工作受法律保护18

1.7洗钱活动举报人的权利有哪些19

第二章 反洗钱监督管理21

2.1国务院反洗钱行政主管部门的职责是什么21

2.2国务院有关金融监督管理机构有什么职责26

2.3反洗钱信息中心的职责是什么28

2.4反洗钱监督管理机构之间如何协调工作30

2.5海关在反洗钱过程中有哪些职责31

2.6反洗钱机构发现洗钱犯罪应如何处理34

2.7新设金融机构或者分支机构审批的必备条件是什么37

第三章 金融机构反洗钱义务40

3.1金融机构反洗钱内部控制制度如何实施40

3.2金融机构在客户身份识别方面的义务是什么43

3.3金融机构通过第三方识别客户身份的要求和责任是什么50

3.4金融机构识别客户身份有哪些补充方法52

3.5金融机构之客户身份资料和交易记录保存制度有哪些内容53

3.6大额交易和可疑交易报告制度的内容是什么56

3.7客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法由谁制定？大额交易和可疑交易报告的具体办法由谁制定70

3.8金融机构如何开展反洗钱培训和宣传工作72

第四章 反洗钱调查75

4.1反洗钱行政调查的发动及要求是什么75

4.2反洗钱调查笔录如何制作82

4.3反洗钱调查中证据保全的程序是如何规定的83

4.4反洗钱调查中的临时冻结措施如何实施84

第五章 反洗钱国际合作88

5.1反洗钱国际合作的基本原则是什么88

5.2中国人民银行在反洗钱国际合作中的职责是什么91

5.3追究洗钱犯罪如何进行司法协助93

第六章 法律责任95

6.1反洗钱工作人员哪些行为应当追究行政责任95

6.2金融机构哪些违法行为应当予以纪律处分98

6.3金融机构哪些行为应予以罚款？情节严重的如何处置99

6.4违反本法规定应如何追究刑事责任103

第七章 附则107

7.1金融机构的具体范围是什么107

7.2特定非金融机构的反洗钱规章由哪些机构制定110

7.3对涉嫌恐怖活动资金的监控适用本法吗111

7.4反洗钱法何时生效114

附录115

中华人民共和国反洗钱法115

金融机构反洗钱规定124

人民币大额和可疑支付交易报告管理办法131